Banki będą chciały uzyskać więcej informacji o klientach
Od 22 kwietnia 2010 r. zwiększy się kontrola osób, które zakładają konta bankowe i dokonują przelewów. W razie podejrzenia, że transakcja może mieć związek z przestępstwem, Generalny Inspektor Informacji Finansowej może ją wstrzymać lub zablokować rachunek klienta nawet na 72 godziny.
Banki, SKOK-i, domy maklerskie i aukcyjne, antykwariaty, jubilerzy, komisy, kasyna i kantory od 22 kwietnia 2010 r. będą wymagały więcej niż do tej pory informacji dotyczących swoich klientów. Do tego czasu będą musiały wprowadzić w formie pisemnej wewnętrzną procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Muszą określić w niej sposób rejestrowania transakcji, analizy i oceny ryzyka, a także przekazywania informacji o transakcjach Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, który może ją wstrzymać lub zablokować rachunek klienta nawet na 72 godziny.
Skorzystaj z PROMOCJI NA PIERWSZY MIESIĄC.
Zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich treści:
wyjaśnień ekspertów, raportów i pogłębionych analiz oraz narzędzi dla specjalistów.
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Skorzystaj z PROMOCJI NA PIERWSZY MIESIĄC.
Zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich treści:
wyjaśnień ekspertów, raportów i pogłębionych analiz oraz narzędzi dla specjalistów.
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.