Firma zarejestruje podejrzaną transakcję
Przedsiębiorcy prowadzący kantory, komisy, domy aukcyjne i antykwariaty, jubilerzy oraz pośrednicy w obrocie nieruchomościami muszą do kwietnia 2010 r. dostosować wewnętrzną procedurę w swojej firmie, aby przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Do 7 kwietnia 2010 r. tzw. instytucje obowiązane muszą dostosować wewnętrzne procedury w firmach do tego, aby przeciwdziałać praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Skorzystaj z PROMOCJI NA PIERWSZY MIESIĄC.
Zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich treści:
wyjaśnień ekspertów, raportów i pogłębionych analiz oraz narzędzi dla specjalistów.
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Skorzystaj z PROMOCJI NA PIERWSZY MIESIĄC.
Zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich treści:
wyjaśnień ekspertów, raportów i pogłębionych analiz oraz narzędzi dla specjalistów.
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.