RODO kontra AML w weryfikacji tożsamości klienta
Zdarza się, że obowiązki nakładane na przedsiębiorców, w zależności od źródła prawa, które te obowiązki kształtuje, wzajemnie się wykluczają. W takich sytuacjach przedsiębiorca staje przed dylematem, który obowiązek prawny spełnić.
Przykładem takich przepisów powszechnie obowiązujących, które z jednej strony nakładają na przedsiębiorców określone obowiązki, a z drugiej strony inne źródło prawa uniemożliwia ich wypełnienie, jest ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 r. (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 644 ze zm.; dalej: „AML”) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych [...] (dalej: „RODO”).
Skorzystaj z PROMOCJI NA PIERWSZY MIESIĄC.
Zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich treści:
wyjaśnień ekspertów, raportów i pogłębionych analiz oraz narzędzi dla specjalistów.
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Skorzystaj z PROMOCJI NA PIERWSZY MIESIĄC.
Zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich treści:
wyjaśnień ekspertów, raportów i pogłębionych analiz oraz narzędzi dla specjalistów.
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.