Walka z praniem pieniędzy: Zmiany w obowiązkach dla wszystkichNajnowszej nowelizacji muszą przyjrzeć się również dotychczas zobowiązane podmioty. Zakres ich obowiązków nałożonych przez ustawę o AML został zmodyfikowany. 28 maja 2021
Walka z praniem pieniędzy: Więcej podmiotów na straży systemu finansowegoZnacząco poszerzy się lista tzw. podmiotów obowiązanych, czyli takich, które muszą spełniać wymogi ustawy o AML. Od 31 lipca 2021 r. znajdą się na niej m.in. handlujący dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi, antykami oraz firmy zajmujące się prowadzeniem ksiąg podatkowych. Wojciech Majkowski•28 maja 2021
Zmiana przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oznacza dodatkową pracę dla biur rachunkowychTe, które były już instytucjami obowiązanymi, powinny zaktualizować stosowane procedury wewnętrzne oraz zaktualizować listę ciążących na nich obowiązków. Z kolei podmioty świadczące usługi w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych muszą dokonać kompleksowego wdrożenia postanowień ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.Wojciech Majkowski•10 maja 2021
Zmiana przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oznacza dodatkową pracę dla biur rachunkowychTe, które były już instytucjami obowiązanymi, powinny zaktualizować stosowane procedury wewnętrzne oraz zaktualizować listę ciążących na nich obowiązków. Z kolei podmioty świadczące usługi w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych muszą dokonać kompleksowego wdrożenia postanowień ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.08 maja 2021