Walka z praniem pieniędzy: Zmiany w biurach nieruchomości i kantorachNowelizacja nakłada wymóg wykazania się niekaralnością przez kierujących działalnością w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz wobec beneficjentów rzeczywistych tych podmiotów.Wojciech Majkowski•28 maja 2021
Walka z praniem pieniędzy: Obrót kryptowalutą też będzie regulowanyDziałalność polegająca na świadczeniu usług w zakresie walut wirtualnych już za pół roku wydłuży listę działalności regulowanych, których prowadzenie wymaga m.in. wpisu do odpowiedniego rejestru. Zasady prowadzenia tego rejestru zawarte będą w art. 129m do art. 129x ustawy o AML, które zostaną do niej dodane od 1 października 2021 r.Wojciech Majkowski•28 maja 2021
Walka z praniem pieniędzy: Działalność na rzecz spółek oraz trustów pod lupą ministra finansówNowelizacja wprowadza do ustawy o AML wiele regulacji prowadzących do reglamentacji działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty świadczące usługi na rzecz trustów i spółek, a także podmiotów świadczących usługi w zakresie walut wirtualnych. Wojciech Majkowski•28 maja 2021
Walka z praniem pieniędzy: Zmiany w obowiązkach dla wszystkichNajnowszej nowelizacji muszą przyjrzeć się również dotychczas zobowiązane podmioty. Zakres ich obowiązków nałożonych przez ustawę o AML został zmodyfikowany. Paweł Szala•28 maja 2021
Walka z praniem pieniędzy: Więcej podmiotów na straży systemu finansowegoZnacząco poszerzy się lista tzw. podmiotów obowiązanych, czyli takich, które muszą spełniać wymogi ustawy o AML. Od 31 lipca 2021 r. znajdą się na niej m.in. handlujący dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi, antykami oraz firmy zajmujące się prowadzeniem ksiąg podatkowych. Wojciech Majkowski•28 maja 2021