Przedsiębiorca pierze pieniądze, ale nawet o tym nie wie. Czy to możliwe

Pranie brudnych pieniędzy oznacza, ogólnie ujmując, czynności służące ukryciu prawdziwego pochodzenia nielegalnych dochodów i nadaniu im znamion legalności. Działania te mają na celu stworzenie odpowiednio dużego dystansu pomiędzy przestępstwem a środkami z niego pochodzącymi poprzez transferowanie ich przez jak największą liczbę osób (rachunków bankowych). Działania te mogą polegać zarówno na całkiem nielegalnych operacjach finansowych lub prawnych naruszających tak przepisy, jak i wewnętrzne procedury bankowe. Niekiedy są to również zupełnie legalne operacje finansowe prowadzące do uwiarygodnienia przestępstwa i wprowadzenia do obrotu gospodarczego środków z niego pochodzących. Proceder ten może występować w sferze przestępczości zorganizowanej na skalę międzynarodową, lecz również (o czym będzie mowa przede wszystkim w tym tekście) jako działanie nieświadome czy też zagrożenie, na jakie są narażeni polscy przedsiębiorcy.