Przydałby się komunikat GIIF odnoszący się do praktycznych aspektów stosowania definicji beneficjenta rzeczywistego
Na łamach DGP pisaliśmy, że coraz więcej instytucji finansowych dopytuje sp ó łki oraz fundacje i stowarzyszenia (NGO) o rzetelność ich wpis ó w do Centralnego Rejestru Beneficjent ó w Rzeczywistych. Czy faktycznie istnieje taki kłopot? Z czego najczęściej wynika?
Tu nie chodzi tylko o instytucje finansowe, bo podmiotów zobowiązanych do weryfikacji swoich klientów zgodnie z procedurami AML/CFT (przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu) jest więcej - zaliczają się do nich choćby doradcy podatkowi czy w niektórych wypadkach adwokaci i radcowie prawni. Ale faktycznie instytucje finansowe, w tym zwłaszcza banki czy domy maklerskie, z racji sprawowanego nad nimi nadzoru i ryzyka utraty zezwolenia podchodzą do tego tematu szczególnie poważnie.
Problem z wpisami do CRBR jest zauważalny i nie dotyczy tylko ewentualnych rozbieżności i związanych z tym konsekwencji, ale w ogóle sposobu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego. I tu muszę wskazać na dwie odrębne kwestie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.