Obowiązki informacyjne

Ministerstwo Finansów poinformowało, że instytucja obowiązana musi zarejestrować i przekazać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) dane o transakcjach wymienionych w art. 8 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 46, poz. 276). Natomiast nie ma obowiązku przesyłania do GIIF pism informujących o braku transakcji mogących mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu w danym miesiącu.

PB