Biura rachunkowe muszą zweryfikować dotychczasowych klientów
Do 22 października przedsiębiorcy usługowo prowadzący księgi rachunkowe powinni przeprowadzić ocenę ryzyka wszystkich klientów.
Od niespełna roku biura rachunkowe są tzw. instytucjami obowiązanymi w rozumieniu przepisów o zapobieganiu praniu pieniędzy. Należy więc pamiętać, że do 22 października 2010 r. muszą one przeprowadzić oceny ryzyka w stosunku do dotychczasowych klientów. Są to klienci, których pozyskałby przed wejściem w życie nowelizacji przepisów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy, czyli sprzed 22 października 2009 r. W celu oceny ryzyka biura rachunkowe powinny więc przeanalizować zgromadzone informacje na temat tych klientów.
Skorzystaj z PROMOCJI NA PIERWSZY MIESIĄC.
Zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich treści:
wyjaśnień ekspertów, raportów i pogłębionych analiz oraz narzędzi dla specjalistów.
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Skorzystaj z PROMOCJI NA PIERWSZY MIESIĄC.
Zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich treści:
wyjaśnień ekspertów, raportów i pogłębionych analiz oraz narzędzi dla specjalistów.
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.