Artykuły autora

Firmy zobowiązane do walki z praniem pieniędzy powinny zaktualizować wewnętrzne procedury regulujące zasady zgłaszania naruszeń i zapewniające m.in. anonimowość osobom sygnalizującym nieprawidłowości. Za niewypełnienie obowiązków grożą kary do 1 mln euro

Firmy zobowiązane do walki z praniem pieniędzy powinny zaktualizować wewnętrzne procedury regulujące zasady zgłaszania naruszeń i zapewniające m.in. anonimowość osobom sygnalizującym nieprawidłowości. Za niewypełnienie obowiązków grożą kary do 1 mln euro

Świadczenie tego typu usług stanie się działalnością regulowaną. Za brak wpisu do nowego rejestru prowadzonego przez resort finansów grozić będzie kara nawet do 100 tys. zł

Już za pół roku działalność polegająca na świadczeniu usług w zakresie walut wirtualnych wydłuży listę działalności regulowanych, których prowadzenie wymaga m.in. wpisu do odpowiedniego rejestru.

Już za pół roku działalność polegająca na świadczeniu usług w zakresie walut wirtualnych wydłuży listę działalności regulowanych, których prowadzenie wymaga m.in. wpisu do odpowiedniego rejestru

Do grona tzw. instytucji obowiązanych dołączą m.in. handlujący dziełami sztuki i udzielający porad w sprawach podatkowych. A instytucjom już teraz objętym ustawą AML przybędzie dodatkowych obowiązków, m.in. związanych z bardziej wnikliwym weryfikowaniem kontrahentów - piszą ekspertki z Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.j.

Do grona tzw. instytucji obowiązanych dołączą m.in. handlujący dziełami sztuki i udzielający porad w sprawach podatkowych. A instytucjom już teraz objętym ustawą AML przybędzie dodatkowych obowiązków, m.in. związanych z bardziej wnikliwym weryfikowaniem kontrahentów

Ale nie tylko one. Do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych będą musiały się wpisać także inne, nowe podmioty. Ustawodawca dał im na to dziewięć miesięcy, ale to wcale nie jest dużo