Sprzedawcy gotowych firm i wirtualne biura wkrótce pod ścisłym nadzorem

Już za niespełna sześć miesięcy zacznie funkcjonować nowy rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów. To jedna z wielu zmian, jakie wprowadzi ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 815; dalej: nowelizacja ustawy AML).

Przepisy ustanawiające nowy rejestr stanowią implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (Dz.Urz. UE z 2018 r. L 156, s. 43), która nałożyła na państwa członkowskie obowiązek zwiększonego nadzoru nad niektórymi kategoriami działalności narażonymi na zwiększone ryzyko prania pieniędzy.