przestępstwa finansowe

Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych sześć nowych podmiotów - m.in. Vea sp. z o.o., Singa Biznes sp. z o.o., Arionn Investment sp. z o.o. oraz Impressive Areas - poinformowała we wtorek Komisja.

Unia Europejska w piątek powołała jednostkę śledczą, która ma się zmierzyć z oczekiwanym wzrostem przestępczości finansowej w czasach spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19 i zwalczać defraudację dotacji państwowych. Będzie działała w ramach Europolu.

Szef klubu KO Borys Budka zwrócił się w środę do marszałek Sejmu Elżbiety Witek z pytaniem czy prawdą jest, że prezes NIK Marian Banaś złożył w ostatni piątek na jej ręce dymisję z zajmowanej funkcji. Zapowiedział, że to samo pytania zada marszałek Witek podczas środowych obrad Konwentu Seniorów.

Prokuratura Regionalna w Białymstoku przedstawiła sześć zarzutów byłemu posłowi PiS i byłemu agentowi CBA Tomaszowi K. znanemu jako Agent Tomek. Zarzucono mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy w kwocie 2 mln zł - poinformował PAP rzecznik tej prokuratury.

We wtorek Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych firmę JonGroce Limited z siedzibą Kingstown, działającą z wykorzystaniem strony internetowej agricoletrade.com - poinformowała w komunikacie Komisja.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało osiem osób podejrzewanych o oszustwa podatkowe przy wykorzystaniu funduszu inwestycyjnego - dowiedziała się PAP. Wśród zatrzymanych jest dwóch przedstawicieli kancelarii podatkowej i trzy osoby powiązane z funduszem inwestycyjnym.

Trzej zatrzymani przez funkcjonariuszy gdańskiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego mężczyźni, to byli menedżerowie spółki Lotos Petrobaltic - poinformował PAP rzecznik prasowy Grupy Lotos SA Adam Kasprzyk. Firma deklaruje współpracę z organami ścigania.

To Marcin i Katarzyna P. byli odpowiedzialni za działalność przestępczą Amber Gold, ja uczestniczyłam w tym nieświadomie; nie czuję się odpowiedzialna ws. Amber Gold - mówiła b. dyrektor Departamentu Produktów Amber Gold Sp. z o.o. Małgorzata Kin-Kaczmarek we wtorek przed komisją śledczą.

Liczba osób, które mają zarzuty w sprawie GetBacku, urosła do 12. Śledczy zabezpieczają należący do nich dobytek, który w razie skazania miałby się stać własnością spółki. Mają już ok. 24 mln zł – ustalił DGP

Upadły SKOK Wołomin wyceniony jest przez biegłych na ok. 180 mln zł - powiedział PAP w czwartek specjalista od wyceny przedsiębiorstw prof. Dariusz Zarzecki, powołany przez syndyka. Wierzyciele uważają jednak, że kwota ta jest zaniżona.

Premier Francji Edouard Philippe poinformował w piątek o utworzeniu specjalnej jednostki policyjnej, której zadaniem będzie śledzenie osób opuszczających więzienia po odbyciu kary za działalność związaną z terroryzmem.

Pieniądze dają władzę, ale największa władza to władza nad pieniądzem. Niestety ci, którzy ją sobie uzurpują, nie wykorzystują jej z korzyścią dla nas.

Firma audytorska Deloitte odstąpiła od wyrażenia opinii do sprawozdań finansowych Getbacku za 2017 rok - poinformował GetBack w raporcie rocznym.

Pielęgniarki ze szpitala klinicznego nr 4 w Lublinie odwołały zapowiadany na 4 lipca strajk. Domagają się podwyżek płac. W dwóch szpitalach klinicznych w mieście wiele pielęgniarek korzysta jednak ze zwolnień, co ogranicza działalność placówek.

Hiszpański biznesmen Josep D. H. odpowie za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz za wyłudzenie prawie 230 mln zł nienależnego podatku VAT. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie skierowała w piątek do rzeszowskiego sądu okręgowego akt oskarżenia w tej sprawie.

Prokuratura postawiła b. dyrektor biura zarządu GetBack Katarzynie M. i prezesowi Polskiego Domu Maklerskiego Szczepanowi D.-M. zarzuty w śledztwie dotyczącym m.in. działania na szkodę spółki GetBack - przekazał PAP prok. Przemysław Baranowski z Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Sąd Rejonowy dla Warszawy–Śródmieścia w Warszawie zdecydował o zastosowaniu trzymiesięcznego aresztu wobec b. prezesa GetBack Konrada K.- poinformowała we wtorek PAP rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Agnieszka Zabłocka-Konopka.