przestępstwa finansowe

Posłowie z litewskiej opozycyjnej partii konserwatywnej w piątek wystąpili z wnioskiem o zbadanie konfliktu posła Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) Michała Mackiewicza z polskimi politykami wysokiej rangi.

Siedem firm w Holandii jest podejrzewanych o złamanie unijnych sankcji wobec Rosji - powiadomiła w piątek holenderska prokuratura. Przedsiębiorstwa miały brać udział w budowie mostu łączącego zaanektowany w 2014 r. Półwysep Krymski z Rosją.

Dla nas nie ma różnicy, kto – albo płaci podatek, ma kasę fiskalną i stosuje się do swoich obowiązków, albo nie, a wtedy wkraczamy my. Jeśli będzie taka potrzeba, to nawet w środku nocy możemy ściągnąć tłumacza języka wietnamskiego, chińskiego czy tureckiego - mówi w wywiadzie dla DGP Piotr Dziedzic, dyrektor departamentu zwalczania przestępczości ekonomicznej w Ministerstwie Finansów.

Komisja Nadzoru Finansowego umieściła w środę na liście ostrzeżeń publicznych nowy podmiot - Imperium Ltd - poinformował Jacek Barszczewski z UKNF.

Decyzja jeszcze nie zapadła, ale wybierzemy nowych kandydatów do komisji śledczej ds. Amber Gold i doprowadzimy jej pracę do końca - oświadczyła we wtorek rzeczniczka PiS Beata Mazurek pytana kogo PiS wyznaczy do komisji śledczej ds. Amber Gold w miejsce Marka Suskiego i Joanny Kopcińskiej..

Powołamy nowych członków komisji i pracujemy dalej - powiedziała PAP szefowa sejmowej komisji śledczej ds. Amber Gold Małgorzata Wassermann (PiS), po tym gdy dwoje dotychczasowych członków komisji, posłowie PiS Marek Suski i Joanna Kopcińska, przeszło do pracy w kancelarii premiera.

Niestosowanie się do poleceń policjanta będzie traktowane jako wykroczenie - to jedna rekomendacji, powołanego przez szefa KGP nadinsp. Jarosława Szymczyka zespołu, którego zadaniem jest przygotowanie rozwiązań, zwiększających ochronę prawną policjantów.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zakończyło kontrolę urzędów marszałkowskich, dotyczącą projektów samorządów wojewódzkich prowadzonych z funduszy unijnych – dowiedziała się w środę PAP. Skontrolowano 98 projektów wartych ponad 4,3 mld zł.

Rosyjskie MSZ potępiło w piątek późnym wieczorem nałożone tego dnia przez Kanadę sankcje na jej 30 obywateli i zapowiedziało retorsje wobec Ottawy. Chodzi o osoby, które mają powiązania ze sprawą prawnika Siergieja Magnitskiego.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez BGŻ złożymy w przyszłym tygodniu - powiedział członek komisji śledczej ds. Amber Gold Jarosław Krajewski (PiS) dziennikarzom w piątek w Toruniu.

Ryszard Kukliński był samorodkiem w dziedzinie szpiegostwa. Tacy ludzie z takimi predyspozycjami i talentem do szpiegowania rodzą się bardzo rzadko – powiedział w czwartek szef Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cenckiewicz podczas konferencji naukowej we Wrocławiu.

Niemieckie władze deportowały do Afganistanu 14 migrantów, którzy popełnili w Niemczech ciężkie przestępstwa bądź uporczywie odmawiali ujawnienia swojej tożsamości - poinformowało w środę MSW w Berlinie. Od grudnia 2016 roku odesłano 128 Afgańczyków.

Władze włoskiego regionu Emilia-Romania występują z cywilnym powództwem w procesie Kongijczyka Guerlina Butungu, domniemanego szefa bandy, która w sierpniu zaatakowała Polaków w Rimini. O decyzji władz w Bolonii poinformowano w nocie wydanej w poniedziałek.

Duńska policja poinformowała w środę o aresztowaniu 18 mężczyzn, w tym pięciu obcokrajowców, podejrzanych o oszustwa i inne przestępstwa finansowe na sumę 440 mln koron (ok. 70 mln dolarów).

Prokuratura Rejonowa w Hajnówce (Podlaskie) sprawdza, czy są podstawy do wszczęcia śledztwa w sprawie podejrzeń popełnienia przestępstwa przez ministra środowiska Jana Szyszko, w związku z wycinkami prowadzonymi w Puszczy Białowieskiej.

MIB 700 administrowana przez Blue Seal Limited z siedzibą w Republice Vanuatu - to nowy podmiot, wpisany przez KNF we wtorek na listę ostrzeżeń publicznych - poinformowała komisja.

Posłanka PO Gabriela Lenartowicz skierowała do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry zawiadomienie ws. możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra środowiska Jana Szyszkę. Chodzi o wycinkę w Puszczy Białowieskiej; szefowi MŚ zarzuca m.in. działanie na szkodę interesu publicznego.