przestępstwa finansowe

W ostatnich latach o "czarnej liście" KNF mówiło się sporo. Pojawiły się nawet zarzuty, że nie przynosi ona żadnych efektów. Trafił na nią przecież Amber Gold, co nie przeszkodziło w dalszym prowadzeniu działalności – pisze czwartkowy "Puls Biznesu".

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników rynku finansowego, korzystających z usług finansowych świadczonych poprzez różnego rodzaju tzw. platformy internetowe - taki jest cel projektu nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, przygotowanego przez resort finansów.

Skala błędów popełnionych przez prok. Barbarę Kijanko, która jako pierwsza zajmowała się sprawą Amber Gold jest zadziwiająca - mówiła po wtorkowym przesłuchaniu przewodnicząca komisji śledczej Małgorzata Wassermann (PiS).

Notatka ABW ws. Amber Gold „rzuca nowe światło” - ocenił wicepremier Mateusz Morawiecki. Dodał, że notatka jest wzmocnieniem podejrzeń, które miał od dawna. To smutna wiadomość, że ówczesne najwyższe władze państwa wiedziały o tym, że jest to piramida finansowa - stwierdził.

Jacek Sasin (PiS) nie wykluczył, że po zakończeniu prac komisji śledczej ws Amber Gold, powinna powstać komisji śledcza ws SKOK-Wołomin. Dodał, że nie byłby przeciwny powołaniu takiej komisji, bo - jak mówił - w związku ze SKOK Wołomin rzeczywiście mówimy o aferze.

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała we wtorek o wpisaniu na prowadzoną przez siebie listę ostrzeżeń publicznych nowego podmiotu - spółki CFD 1000 Limited z siedzibą we Wspólnocie Dominiki.

Sąd w Moskwie nakazał w środę usunięcie opublikowanego w internecie filmu o domniemanym ukrytym majątku premiera Rosji Dmitrija Miedwiediewa; autorzy filmu - opozycjonista Aleksiej Nawalny i jego Fundacja Walki z Korupcją - zapowiedzieli, że tego nie uczynią.

Trzy kolejne osoby zatrzymano w środę w związku ze śledztwem dotyczącym wyłudzenia podatku VAT. Jednym z zatrzymanych jest gwiazdor disco-polo Robert K. - dowiedziała się PAP w źródłach zbliżonych do śledztwa.

- Żywot piramidy nie jest zbyt długi, przeważnie 2-3 lata. Nawet gdybyśmy błyskawicznie zareagowali, i tak potrzebujemy zebrać odpowiedni materiał dowodowy, by doprowadzić do wydania decyzji. Zaś po uprawomocnieniu tej decyzji i tak może się okazać, że nie będzie co z tej piramidy zbierać - mówi Dorota Karczewska, wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zapowiedź MON, że złoży wniosek o ściganie posłów PO, jeśli Platforma zawiadomi prokuraturę ws. rzekomego przekroczenia uprawnień przez szefa resortu obrony, to próba wywarcia presji, żeby nie informować prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa - uważa lider PO Grzegorz Schetyna.

Rosyjska prokuratura generalna uznała za organizację niepożądaną ruch Otwarta Rosja, założony przez byłego szefa koncernu Jukos Michaiła Chodorkowskiego. Decyzja nastąpiła na trzy dni przed demonstracjami, które Otwarta Rosja zapowiedziała w 30 miastach kraju.

 Do walki z oszustwami podatkowymi fiskus wytacza wciąż nowe działa. Od stycznia obowiązują 20-, 30- i 100-proc. sankcje w VAT. W marcu weszły w życie znowelizowane przepisy kodeksu karnego, które wprowadziły nowe kategorie przestępstw, takie jak wystawianie fikcyjnych faktur VAT oraz ich podrabianie i przerabianie w celu wykorzystania jako autentycznych.

Policja planuje powołanie centralnej komórki koordynującej działania dotyczące zwalczania przestępczości ekonomicznej i gospodarczej. Chodzi o skuteczniejsze zwalczanie tego typu przestępczości - mówi PAP rzecznik KGP mł. insp. Mariusz Ciarka.

Sędziowie Sądu Rejonowego w Jarosławiu (Podkarpacie) zostali wyłączeni z orzekania w procesie b. marszałka woj. podkarpackiego Mirosława K. oskarżonego m.in. o gwałt i korupcję. Jarosławscy sędziowie sami o to wnosili; sprawę przekazano SR w Przemyślu; to kolejny sąd wyznaczony dla tej sprawy.