przestępczość gospodarcza

Marcin P., prezes spółki Property Lease Found został zatrzymany przez policję i w poniedziałek w prokuraturze trwają czynności procesowe związane z postępowaniem przeciwko prezesowi – podała prokuratura.

Skuteczna walka z mafiami podatkowymi – dla dobra obywateli, przeciw oszustom - to cel projektu nowelizacji Kodeksu karnego-skarbowego - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości w piątkowym komunikacie poświęconym projektowi przygotowanemu przez ten resort.

Były szef CBA Paweł Wojtunik stwierdził przed komisją śledczą ds. VAT, że Biuro nie miało w swoich wytycznych walki z wyłudzeniami VAT. Wyraził jednak przekonanie, że tego typu przestępczość pojawiała się w różnych sprawach, nad którymi pracowało CBA.

Kontrole bez zapowiedzi, przeszukania, broń na podorędziu i wejście razem z drzwiami. Taką przyszłość przed inspekcją farmaceutyczną widzi kancelaria premiera

Przestępstwo gromadzenia bez zezwolenia środków pieniężnych innych osób w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób jest możliwe także wówczas, gdy biznes nie wygląda profesjonalnie. Mówiąc prościej, do uznania, iż ktoś stworzył parabank, nie trzeba, by wynajmował lokal i zatrudniał ludzi w garniturach. Równie dobrze nielegalną działalność tego rodzaju można prowadzić w domu lub garażu. Warunek jest tylko jeden: w zamiarze sprawcy gromadzenie środków następować powinno pod tytułem zwrotnym. W przeciwnym razie może to być oszustwo, a nie prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia. Uznał tak Sąd Najwyższy w wyroku, którego uzasadnienie zostało niedawno opublikowane.

Kolejne trzy osoby zostały zatrzymane w związku z oszustwami i wyłudzeniami kredytów z Banku Spółdzielczego w Lesznowoli - poinformowała w piątek Prokuratura Krajowa.

W tym tygodniu podczas nocnego nalotu na Wólkę Kosowską funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zajęli towary o wartości ok. 12 mln zł. Wszczętych zostało też 14 spraw karnych i zatrzymano cztery osoby (trzech obywateli Pakistanu oraz jednego obywatela Indii) – poinformował DGP Marcin Kopczyk, pełnomocnik szefa KAS ds. zwalczania szarej strefy na krajowych targowiskach i bazarach.

Prokuratura Krajowa zapowiedziała, że jeszcze we wtorek przedstawi zarzuty zatrzymanym przez CBA dwóm osobom związanym ze sprawą spółki GetBack. Zatrzymani, to b. dyrektor biura zarządu GetBack Katarzyna M. i prezes Polskiego Domu Maklerskiego Szczepan D.-M. - podała PK.

Od dziś trzeba uważać na transgraniczne oszczędności podatkowe oferowane przez doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów i innych ekspertów.

W 2017 roku w Niemczech zarejestrowano 74 070 przypadków przestępczości gospodarczej, podczas gdy rok wcześniej było ich 57 546, co oznacza wzrost o 28,7 proc. - głosi opublikowany we wtorek raport Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA).

Nawet likwidacja może czekać spółkę, której menedżerowie dopuszczą się ciężkich naruszeń. W takiej sytuacji prawa udziałowców oraz mienie przedsiębiorstwa przejdą na własność państwa.

- W skrajnym przypadku, jeśli pośrednicy sprzedający papiery windykatora wprowadzali w błąd klientów, mogą ponieść odpowiedzialność karną - mówi Piotr Zemła w rozmowie z DGP.

Większość zorganizowanej przestępczości przechodzi z przestępstw kryminalnych na ekonomiczne – one są bardziej opłacalne i mniej penalizowane – mówi Piotr Walczak, wiceminister finansów i generał Służby Celno-Skarbowej, w rozmowie z Bartkiem Godusławskim podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Prokuratura postuluje, by to zmienić, powołując Instytut Ekspertyz Ekonomicznych. Od wszczęcia postępowania przez prokuraturę do wydania wyroku w sprawach znacznych nadużyć finansowych mija przeciętnie około pięciu lat. Wąskim gardłem jest oczekiwanie na opinie biegłych.

Jeżeli sąd karny orzeknie, że transakcja była pozorowana, wówczas sąd administracyjny nie będzie badał, czy podatnik padł ofiarą oszustwa, czy świadomie brał udział w karuzeli VAT – wynika z wyroku NSA.

W szpitalu w Moskwie zmarł Siergiej Mawrodi, twórca piramidy finansowej MMM, oszustwa finansowego na wielką skalę w pierwszej połowie lat 90. w Rosji. Informację o jego śmierci w wyniku ataku serca, w wieku 62 lat, podały w poniedziałek media.

Dla nas nie ma różnicy, kto – albo płaci podatek, ma kasę fiskalną i stosuje się do swoich obowiązków, albo nie, a wtedy wkraczamy my. Jeśli będzie taka potrzeba, to nawet w środku nocy możemy ściągnąć tłumacza języka wietnamskiego, chińskiego czy tureckiego - mówi w wywiadzie dla DGP Piotr Dziedzic, dyrektor departamentu zwalczania przestępczości ekonomicznej w Ministerstwie Finansów.

Prokuratorzy mają żądać najostrzejszych kar dla sprawców poważnych oszustw i nadużyć finansowych, w których jest wielu poszkodowanych.

Na 13 grudnia Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyznaczył termin rozpoczęcia procesu b. prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie Krzysztofa S. Jest on oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przyjmowanie korzyści majątkowych i pranie brudnych pieniędzy.