pranie brudnych pieniędzy

Polski ustawodawca z poślizgiem wprowadza do naszego systemu prawnego normy implementujące tzw. AML IV czyli dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Termin wdrożenia unijnej regulacji minął co prawda niemalże rok temu (26 czerwca 2017 r.), zaś krajowy prawodawca wprowadzi ją w życie 13 lipca 2018 r. ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 Ostatnio rzadko bywam w redakcji. A to jeżdżę po świecie, a to podróżuję po Polsce, a to siedzę w domu i korzystam z uroków telepracy. Gdy więc zawitałem ostatnio w redakcji, w ogóle mnie nie zdziwiło, że szefowa uradowała się na mój widok. Szybko okazało się jednak, że ma do mnie interes. I nie ujawnię chyba żadnej środowiskowej tajemnicy, jeśli przytoczę tę rozmowę.

Były minister ds. budżetu w rządzie prezydenta Francji Francois Hollande'a, Jerome Cahuzac, który miał konta ukryte za granicą, został we wtorek skazany na cztery lata więzienia, w tym dwa w zawieszeniu, za oszustwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy.

Były wiceminister sprawiedliwości, mecenas Michał K., który został wczoraj, 9 maja 2018 roku, zatrzymany w związku ze śledztwem w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie wyłudzili ponad 700 milionów złotych VAT usłyszał zarzut tzw. prania brudnych pieniędzy w celu osiągnięcia znacznej korzyści majątkowej (art. 299 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 299 par. 6 kodeksu karnego). Przestępstwo to zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Zarzuty tzw. prania brudnych pieniędzy w sprawie SKOK Wołomin usłyszeli b. prezes zarządu tego SKOK oraz b. członek zarządu spółki właściciela telewizji TVR - poinformowała w piątek PAP Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga.

Parlament Europejski odrzucił w środę zaprezentowaną przez Komisję Europejską listę krajów podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu czy wspieranie uchylania się od płacenia podatków.

W zeszłym roku spadła liczba budzących podejrzenia transakcji w Watykanie - poinformował we wtorek działający tam Urząd Informacji Finansowej, który sprawuje funkcje nadzorcze. Podczas gdy w 2015 roku odnotowano 544 takie operacje, w następnym roku - 207.