Nowe obowiązki dla firm wynikające ze zmiany przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmuPrzedsiębiorcy, w tym instytucje obowiązane, muszą przygotować się do nowych obowiązków wynikających ze zmiany przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. 19 stycznia 2021r. do Sejmu wpłynął bowiem rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw będący implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2015/849 z dnia 20 maja 2018r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (Dyrektywa V AML).Robert Gniezdzia•13 lutego 2021
Pranie pieniędzy jest sztukąPrzedsiębiorcy zajmujący się obrotem lub pośrednictwem w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi i antykami, a także specjalizujący się w przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie nimi zostaną objęci wymogami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.). Przewiduje to projekt nowelizacji tej ustawy, którą rząd właśnie przekazał do Sejmu. Nowe przepisy mają stanowić implementację unijnej dyrektywy nr 2018/843. Przyjęto ją po zamachach terrorystycznych we Francji i Belgii.Patryk Słowik•18 stycznia 2021
Rząd przyjął nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzyRada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, wdrażający unijne regulacje w tym zakresie, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Rozwiązania adresowane są do instytucji oraz organów, które przeciwdziałają praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.12 stycznia 2021
Liczy się „ile?”, a nie „od kogo?”Ujawniony przez dziennikarzy masowy proceder prania pieniędzy w zachodnich bankach nie powinien dziwić. Gdy w grę wchodzą miliardy, proces wymyka się ocenom w kategoriach dobra i zła, a aksjologia przestaje być użytecznym narzędziem. Doskonale wiedział o tym Nicolas Sarkozy, który prowadził swoje kampanie wyborcze za pieniądze Muammara Kadafiego, by później – podczas arabskiej wiosny – wziąć udział w nalotach na Libię. Zbigniew Parafianowicz•22 września 2020
Polska nie jest już bezpieczną przystaniąKrajowe instytucje będą musiały inwestować więcej w procedury i systemy AML – dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy.Łukasz Wilkowicz•22 września 2020
Skarbówka nie powinna żądać PIT od brudnych pieniędzyUrzędnicy fiskusa nie mogą pobierać podatku od środków, które mogły służyć działalności przestępczej – przypomniał w orzeczeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.Mariusz Szulc•10 sierpnia 2020
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Wskazanie beneficjentów rzeczywistych z luką w przepisachNiektóre spółki mają problem ze wskazaniem osób podlegających ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, gdyż ich udziałowcy odmawiają podania odpowiednich informacji o sobie. I niestety nie mają narzędzi, by ich do tego zmusić, choć grożą im milionowe karyJakub Styczyński•21 lipca 2020
Dziedzic: Zwiększenie transparentności to również wzmocnienie rynku [WYWIAD]- Priorytetem dla Ministerstwa Finansów było maksymalne uproszczenie procedury zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym - mówi w wywiadzie dla DGP Piotr Dziedzic, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, generalny inspektor informacji finansowej, pełnomocnik rządu ds. zwalczania nieprawidłowości finansowych na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.Szymon Cydzik•30 czerwca 2020
Państwowy bank prał brudne pieniądzeOrgany nadzoru prowadzą postępowania przeciw BOŚ Bankowi. Do prokuratury trafiły też zawiadomienia w tej sprawie.Bartek Godusławski•26 maja 2020
KE uruchamia procedury wobec 9 krajów, w tym Polski, ws. dyrektywy dot. prania pieniędzyKomisja Europejska uruchomiła w czwartek wobec dziewięciu państw członkowskich, w tym Polski oraz Wielkiej Brytanii, procedurę naruszenia prawa unijnego, wzywając te kraje do pełnego wdrożenia dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy.14 maja 2020
Ogólnounijna walka z praniem pieniędzyBy skutecznie walczyć z finansowaniem terroryzmu oraz praniem pieniędzy, znacznie więcej decyzji musi zapadać na scentralizowanym szczeblu. Tak można podsumować najnowszy plan Komisji Europejskiej na walkę z fraudami. Opracowanie z lipca 2019 r. ujawniło bowiem szereg słabości w unijnych ramach prawnych służących zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.Patryk Słowik•12 maja 2020
KE przedstawiła nowy plan walki z praniem brudnych pieniędzy Komisja Europejska przedstawiła dziś plan działań w ramach walki UE z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, który ma na celu wyeliminowanie pozostałych luk prawnych i wszelkich słabych ogniw w unijnych przepisach. 07 maja 2020
Projekt kolejnych przepisów dotyczących prania pieniędzy skierowany przez MF do konsultacjiRozszerzenie listy podmiotów zobowiązanych do przeciwdziałania praniu pieniędzy przewiduje projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, który ministerstwo finansów skierowało do konsultacji publicznych.05 marca 2020
Platformy płatnicze nie zastąpią bankówZawieszenie przez brytyjski nadzór firmy ePayments pokazuje, że takie usługi powinny być wykorzystywane do obracania małymi sumami.Grzegorz Kowalczyk•04 marca 2020
Przepisy o praniu pieniędzy i terroryzmie obejmą firmy zajmujące się sztuką i antykamiPrzedsiębiorcy zajmujący się obrotem, pośrednictwem w obrocie lub przechowywaniem dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków będą zobowiązani do realizowania wymogów określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.Patryk Słowik•26 lutego 2020
Pranie pieniędzy surowo karane. Na baczności muszą się mieć m.in. pośrednicy w obrocie nieruchomościamiKolejne przepisy uszczelniające polski system przed przestępczością białych kołnierzyków wchodzą w życie. Na baczności muszą się mieć m.in. pośrednicy w obrocie nieruchomościami.Patryk Słowik•28 listopada 2019
Trudności w zidentyfikowaniu beneficjenta rzeczywistego, którego trzeba zgłosić [ANALIZA]13 października 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). W myśl nowych regulacji niemal wszystkie spółki prawa handlowego w Polsce zostały zobligowane do przekazywania informacji o beneficjentach rzeczywistych do wspomnianego rejestru.Beata Gruza•24 października 2019
Finlandia: Ujawniono największy w historii przypadek prania pieniędzyDwóch Estończyków, prowadzących w Finlandii firmę, zostało oskarżonych o udział w praniu pieniędzy w kwocie ok. 140 mln euro, pochodzących od rosyjskiej organizacji przestępczej. Fińska policja nie spotkała się jeszcze z podobnym procederem na taką skalę – podał w piątek publiczny nadawca Yle.16 sierpnia 2019
Przekręty są tam, gdzie etyka biznesu stoi na najwyższym poziomie. Pranie pieniędzy w stylu skandynawskimSą miejsca na świecie, gdzie poza wszelką kontrolą w ciągu paru lat może przepłynąć przez konta tyle pieniędzy, ile wynosi półroczny PKB Polski. Znajdują się tam, gdzie etyka biznesu stoi na najwyższym poziomie: w Skandynawii.Łukasz Wilkowicz•16 czerwca 2019
Nowa ustawa AML gwoździem do trumny prywatnych kasyn [OPINIA]Czy nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu stanie się narzędziem do prowadzenia stałej kontroli i gwoździem do trumny prywatnych kasyn? Niestety, takie ryzyko istnieje. Mateusz Ostrowski•24 lipca 2018