pranie brudnych pieniędzy

Warszawski sąd okręgowy podzielił w poniedziałek głośną sprawę korupcyjną tzw. grupy Sławomira Nowaka. Ze sprawy dotyczącej kwestii ukraińskich - na wniosek obrońców - wyłączono wątki dotyczące naszego kraju.

Czy rynek kryptoaktywów czeka rewolucja? A może to tylko łatanie legislacyjno-regulacyjnej luki?

Amerykański sąd skazał w środę byłego ministra spraw wewnętrznych Boliwii Arturo Murillo na 70 miesięcy więzienia za udział w praniu brudnych pieniędzy – poinformował Departament Sprawiedliwości.

Rosyjski oligarcha został aresztowany w swojej wartej wiele milionów funtów posiadłości w Londynie pod zarzutem prania pieniędzy - poinformowała w sobotę brytyjska Narodowa Agencja ds. Przestępczości (NCA).

Nieco kontrowersji i wątpliwości w ostatnim czasie wzbudził sposób rozumienia przepisów ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (potocznie nazywanej ustawą AML; t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 593). Zgodnie z nimi każdy menedżer, będący na tzw. kontrakcie B2B i wykonujący swoją funkcję jako odrębny od spółki przedsiębiorca, powinien stosować obowiązki wynikające z tej ustawy jako samodzielna instytucja obowiązana. Kwestię wyjaśniają Arkadiusz  Górski adwokat, senior associate, KMD Legal oraz Łukasz  Świątek adwokat, senior associate, act BSWW legal & tax.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało prezesa i b. prezesa Fundacji Pomocy Transplantologii w Szczecinie - dowiedziała się PAP. Zatrzymań lekarzy dokonano w Warszawie i Lublinie.

Komisja Europejska przegłosowała propozycję rozporządzenia w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów.

Premier Czech Andrej Babisz oświadczył w niedzielę, że publikacje związane z projektem Pandora Papers są próbą oczernienia go i wpłynięcia na wynik przyszłotygodniowych wyborów parlamentarnych. Według opublikowanych w niedzielę wyników dziennikarskiego śledztwa Babisz nie zadeklarował udziałów w spółkach offshore, które kupiły na południu Francji nieruchomości warte 15 mln euro.

Firma powinna stworzyć taką procedurę informowania o nieprawidłowościach, w ramach której nie będzie konieczne podawanie jego danych. Ma to zapobiec działaniom odwetowym wobec pracownika - pisze Marzena Rosler-Borakiewiczr, adca prawny, Filipiak Babicz Legal.

De Nederlandsche Bank (DNB), holenderski bank centralny, ostrzega przed największą na świecie giełdą kryptowalut “Binance”. Według DNB Holendrzy, którzy korzystają z usług firmy mogą być narażeni na ryzyko zaangażowania w pranie brudnych pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

Ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 815) przewiduje wiele zmian, w tym w szczególności w zakresie definicji instytucji obowiązanych - piszą Marcin Zarzycki, adwokat, doradca podatkowy, partner zarządzający LTCA i Anna Kubicz, doradca podatkowy, partner zarządzający LTCA

Komisja Europejska przedstawiła we wtorek pakiet wniosków ustawodawczych mających na celu wzmocnienie przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednym z elementów planu jest utworzenie nowej unijnej instytucji do walki z praniem pieniędzy.

Sąd aresztował tymczasowo Bartosza K., przewodniczącego Fundacji Otwarty Dialog - przekazała w piątek PAP Prokuratura Regionalna w Lublinie. Areszt może być uchylony pod warunkiem wpłacenia poręczenia w kwocie 300 tys. zł. Prokuratura złożyła sprzeciw w tym zakresie.

Do grona tzw. instytucji obowiązanych dołączą m.in. handlujący dziełami sztuki i udzielający porad w sprawach podatkowych. A instytucjom już teraz objętym ustawą AML przybędzie dodatkowych obowiązków, m.in. związanych z bardziej wnikliwym weryfikowaniem kontrahentów - piszą ekspertki z Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.j.

Kolejne zakończone postępowanie dotyczące prania pieniędzy w Europie pokazało, że droga do rozliczenia innych od lat toczących się spraw jest jeszcze długa

Ale nie tylko one. Do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych będą musiały się wpisać także inne, nowe podmioty. Ustawodawca dał im na to dziewięć miesięcy, ale to wcale nie jest dużo

W 2020 r. Krajowa Administracja Skarbowa wystąpiła ponad 300 razy do generalnego inspektora informacji finansowej o dane dotyczące transakcji o wartości powyżej 15 tys. euro.