Pracownicy samorządowi również muszą przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy
Gminy mają obowiązek powiadomić Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł.
Organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz inne państwowe jednostki organizacyjne są obowiązane udostępniać, na wniosek Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacje i potwierdzone kopie dokumentów niezbędne do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom tzw. prania brudnych pieniędzy (art. 299 kodeksu karnego) i przestępstwom przeciwko pokojowi, ludzkości, wojennym, przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz przestępstwom określonym w art. 134 i 136 kodeksu karnego.
Skorzystaj z PROMOCJI NA PIERWSZY MIESIĄC.
Zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich treści:
wyjaśnień ekspertów, raportów i pogłębionych analiz oraz narzędzi dla specjalistów.
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Skorzystaj z PROMOCJI NA PIERWSZY MIESIĄC.
Zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich treści:
wyjaśnień ekspertów, raportów i pogłębionych analiz oraz narzędzi dla specjalistów.
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.