Karnoprawne aspekty bankowości i finansów

Pierwsze spotkanie odbyło się już w kwietniu. Wykładowcami są praktycy - osoby zatrudnione w bankowych sekcjach bezpieczeństwa, organach podatkowych, a także specjaliści zajmujący się bezpieczeństwem finansowym w firmach doradczych. - Celem projektu jest przygotowanie sędziów i prokuratorów do sprawnego działania w sprawach dotyczących przestępstw finansowych. Uczestnikom naszych szkoleń dostarczamy nie tylko wiedzy, która jest niezbędna przy orzekaniu w tego typu sprawach, ale także pokazujemy aspekty funkcjonowania systemów bankowych, rozliczeniowych i księgowych, które mogą być wykorzystane do popełnienia przestępstw - mówi Aneta Olczak z "DGP".

I tak Michał Zdyb, doradca podatkowy i prawnik z ATAC Audytorzy i Partnerzy sp. z o. o., swoje wykłady poświęcił fikcyjnym firmom i praniu brudnych pieniędzy. Mówił m.in. o metodach pozwalających zwalczyć legalizację dochodów nieujawnionych i pochodzących z przestępstw.

Natomiast eksperci z Ernst & Young przekazują uczestnikom spotkań wiedzę na temat mechanizmów, jakimi posługują się sprawcy przestępstw finansowych. Uczą także, w jaki sposób zwalczać tego typu działania - tu duży nacisk kładziony jest na procedury dowodowe. Doradcy i prawnicy z Ernst & Young pokazują też niuanse rachunkowości, bez znajomości których trudno orzekać w sprawach o przestępstwa finansowe.

@RY1@i02/2010/121/i02.2010.121.197.004c.001.jpg@RY2@

UW