Za pranie brudnych pieniędzy grozi nawet 10 lat pozbawienia wolności
Przybywa przestępstw, których celem jest wprowadzenie do obrotu środków finansowych z nielegalnych źródeł. Zwalczać takie zachowania muszą nie tylko banki, lecz także właściciele kantorów, jubilerzy i notariusze
Tylko w ostatnim roku generalny inspektor informacji finansowej zarejestrował prawie dwa tysiące zawiadomień opisowych o działalności i podejrzanych transakcjach finansowych. Najczęściej zawierały one dane na temat kilkunastu transakcji, które w ocenie podmiotów zgłaszających mogły być związane z praniem brudnych pieniędzy lub finasowaniem terroryzmu. W dalszym ciągu największą ilość podejrzanych transakcji przekazują banki. Zauważalna jest jednak co- raz większa ilość zawiadomień od notariuszy, radców prawnych i adwokatów. Podobne informacje przekazują też doradcy podatkowi, biegli rewidenci i księgowi.
Skorzystaj z PROMOCJI NA PIERWSZY MIESIĄC.
Zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich treści:
wyjaśnień ekspertów, raportów i pogłębionych analiz oraz narzędzi dla specjalistów.
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Skorzystaj z PROMOCJI NA PIERWSZY MIESIĄC.
Zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich treści:
wyjaśnień ekspertów, raportów i pogłębionych analiz oraz narzędzi dla specjalistów.
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.