Raporty nie tylko z instytucji finansowych

Definicja instytucji zobowiązanej do składania sprawozdań o dokonywanych transakcjach zmieniła się pięć razy od 2000 roku. Ustawa obejmuje takim obowiązkiem wszystkie instytucje finansowe i kredytowe, w tym prowadzące działalność w zakresie przekazów pieniężnych, jak i podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg. Takie instytucje jak SKOK, domy aukcyjne czy kantory mają obowiązki informacyjne już od kilku lat (choć informacje podane przez nas przed tygodniem wskazywały, że objęte nimi będą dopiero teraz – za co przepraszamy). Ostatnia nowelizacja przepisów służących przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy rozszerza jednak krąg zobowiązanych do wspomnianych sprawozdań.