Wstęp - Setki tysięcy firm z nowymi obowiązkami. W imię walki z praniem pieniędzy i terroryzmem

Nawet ponad 20 mln zł albo ponad 5 mln euro lub do 10 proc. obrotu w ostatnim roku finansowym - taka administracyjna kara pieniężna może grozić niektórym przedsiębiorcom za złamanie przepisów nowej ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Co więcej: ukarany będzie mógł być nie tylko podmiot, ale także członek zarządu, który dopuścił do naruszeń (sankcją w wysokości do 1 mln zł). To efekt implementacji unijnej dyrektywy, która nakazała państwom zaostrzyć walkę z praniem brudnych pieniędzy i w dużej mierze ciężar tej walki przerzuciła na barki przedsiębiorców.