Pranie pieniędzy jest sztuką
Przedsiębiorcy zajmujący się obrotem lub pośrednictwem w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi i antykami, a także specjalizujący się w przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie nimi zostaną objęci wymogami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.). Przewiduje to projekt nowelizacji tej ustawy, którą rząd właśnie przekazał do Sejmu. Nowe przepisy mają stanowić implementację unijnej dyrektywy nr 2018/843. Przyjęto ją po zamachach terrorystycznych we Francji i Belgii.
Z raportów organizacji międzynarodowych zajmujących się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wynika, że dzieła sztuki, antyki i przedmioty o charakterze kolekcjonerskim są powszechnie wykorzystywane w procederze prania pieniędzy i finansowania działalności terrorystycznej. Godna pochwały pasja stała się zatem przykrywką dla niebezpiecznych grup.
Skorzystaj z PROMOCJI NA PIERWSZY MIESIĄC.
Zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich treści:
wyjaśnień ekspertów, raportów i pogłębionych analiz oraz narzędzi dla specjalistów.
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Skorzystaj z PROMOCJI NA PIERWSZY MIESIĄC.
Zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich treści:
wyjaśnień ekspertów, raportów i pogłębionych analiz oraz narzędzi dla specjalistów.
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.