Pranie pieniędzy jest sztuką
Przedsiębiorcy zajmujący się obrotem lub pośrednictwem w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi i antykami, a także specjalizujący się w przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie nimi zostaną objęci wymogami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.). Przewiduje to projekt nowelizacji tej ustawy, którą rząd właśnie przekazał do Sejmu. Nowe przepisy mają stanowić implementację unijnej dyrektywy nr 2018/843. Przyjęto ją po zamachach terrorystycznych we Francji i Belgii.
Z raportów organizacji międzynarodowych zajmujących się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wynika, że dzieła sztuki, antyki i przedmioty o charakterze kolekcjonerskim są powszechnie wykorzystywane w procederze prania pieniędzy i finansowania działalności terrorystycznej. Godna pochwały pasja stała się zatem przykrywką dla niebezpiecznych grup.
Rodzimy ustawodawca jednocześnie nie chce utrudniać życia drobnym przedsiębiorcom. Spośród tych zajmujących się przechowywaniem, obrotem lub pośrednictwem w obrocie dziełami obowiązki dotyczyć będą jedynie transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 tys. euro. Przy czym bez znaczenia pozostanie, czy będzie to formalnie jedna transakcja, czy też kilka ze sobą powiązanych (np. duży zakup przez jedną osobę rozbity na kilkanaście umów).
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.