Firmy zarejestrują teraz wszystkie podejrzane transakcje

Banki, SKOK-i, kantory, komisy, jubilerzy, kasyna i domy maklerskie muszą rejestrować transakcje, których wartość przekracza 15 tys. euro. Bez względu na wartość transakcji muszą je zarejestrować także wówczas, gdy okoliczności wskazują, że mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. W tym celu od 22 kwietnia we wszystkich tych instytucjach powinny obowiązywać odpowiednie procedury. Takie obowiązki nałożyła na przedsiębiorców ustawa z 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu terroryzmu oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 166, poz. 1317).