Trudności w zidentyfikowaniu beneficjenta rzeczywistego, którego trzeba zgłosić [ANALIZA]13 października 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). W myśl nowych regulacji niemal wszystkie spółki prawa handlowego w Polsce zostały zobligowane do przekazywania informacji o beneficjentach rzeczywistych do wspomnianego rejestru.Beata Gruza•24 października 2019
Trudności w zidentyfikowaniu beneficjenta rzeczywistego, którego trzeba zgłosićBeata Gruza•23 października 2019
Trudności w zidentyfikowaniu beneficjenta rzeczywistego, którego trzeba zgłosićBeata Gruza•23 października 2019
450 stron wskazówek dla ryzykownych działalności: Jak uniknąć prania pieniędzy?Opublikowana przez GIIF „Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu” oznacza dla wielu firm konieczność aktualizacji wewnętrznych ocen i procedur. Za zaniedbania grożą kary.Konrad Orlik•30 lipca 2019
450 stron wskazówek dla ryzykownych działalnościOpublikowana przez GIIF „Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu” oznacza dla wielu firm konieczność aktualizacji wewnętrznych ocen i procedur. Za zaniedbania grożą karyKonrad Orlik•29 lipca 2019