Nadchodzące zmiany w przepisach AML, czyli z czym będą musiały zmierzyć się banki [ANALIZA]
Unia Europejska zapowiada kolejne
zmiany w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu. W przyszłym roku 10 stycznia wchodzi w życie
kolejna już, V Dyrektywa Unii Europejskiej. Polski ustawodawca, aby
sprostać wymaganiom Parlamentu Europejskiego, zapowiada nowelizację
ustawy AML z 1 marca 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1115).