Ustawa o AML: Siedem najważniejszych wyzwań, z którymi wkrótce będą musiały się zmierzyć biura rachunkoweCzęść zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wchodzi w życie 31 października 2021 r. Nakładają one kolejne obowiązki także na biura rachunkowe, które powinny m.in. zweryfikować własne wewnętrzne procedury AML oraz zakres informacji zgłaszanych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, aby dostosować się do nowych wymagań.Daniel Michalski•04 października 2021
Ustawa o AML: Siedem najważniejszych wyzwań, z którymi wkrótce będą musiały się zmierzyć biura rachunkoweCzęść zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wchodzi w życie 31 października 2021 r. Nakładają one kolejne obowiązki także na biura rachunkowe, które powinny m.in. zweryfikować własne wewnętrzne procedury AML oraz zakres informacji zgłaszanych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, aby dostosować się do nowych wymagań.Olga Tajak•02 października 2021
Procedura AML: 10 najważniejszych po stanowień dla biur rachunkowychOd 31 lipca 2021 r. wszystkie biura rachunkowe – bez względu na formę organizacyjno-prawną, rozmiar prowadzonej działalności czy wielkość zatrudnienia – będą zobowiązane do przestrzegania regulacji służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - piszą eksperci z kancelarii MDDP Olkiewicz i Wspólnicy.Daniel Michalski•07 czerwca 2021
Procedura AML: 10 najważniejszych po stanowień dla biur rachunkowychOd 31 lipca 2021 r. wszystkie biura rachunkowe - bez względu na formę organizacyjno-prawną, rozmiar prowadzonej działalności czy wielkość zatrudnienia - będą zobowiązane do przestrzegania regulacji służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W związku z tym będą musiały m.in. mieć wewnętrzną procedurę określającą zasady postępowania oraz realizacji ustawowych obowiązków w tym obszarze. W celu ułatwienia jej przygotowania przedstawiamy przykłady postanowień, które powinny zostać uwzględnione w procedurze AML.06 czerwca 2021
Jak chronić dane osobowe w przypadku transgranicznego przekazywania efektów pracyNa nowo trzeba ocenić ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane są przetwarzane. Istotne jest przy tym m.in. to, do jakiej grupy państw należy kraj, z którego ma być świadczona praca zdalnaDaniel Michalski•06 marca 2021
Jak chronić dane osobowe w przypadku transgranicznego przekazywania efektów pracyNa nowo trzeba ocenić ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane są przetwarzane. Istotne jest przy tym m.in. to, do jakiej grupy państw należy kraj, z którego ma być świadczona praca zdalna24 lutego 2021