oszustwa

Zwiększenie kompetencji KNF i ułatwienia dla prokuratorów. To rozwiązania, które mają pomóc w walce z finansowymi oszustami

Projekt studentów Politechniki Krakowskiej, którzy otrzymali tytuł „vatmanów”, pomoże w wykrywaniu oszustw podatkowych – nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Innowacyjne oprogramowanie „VAT hunter” zamierza wykorzystać Ministerstwo Finansów.

16 osób zostało oskarżonych o wyłudzenie kredytów i pożyczek bankowych na kwotę ok. 110 mln zł. Oskarżeni mieli posługiwać się sfałszowanymi i nierzetelnymi dokumentami. Łącznie usłyszeli 2669 zarzutów.

Blisko 700 tys. zł wyłudzili bądź próbowali wyłudzić metodą na tzw. policjanta członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, przeciwko której skierowano do sądu akt oskarżenia - poinformowała PAP szczecińska PK. Przestępcy oszukali i usiłowali oszukać prawie 150 osób.

Aby skutecznie walczyć z piramidami finansowymi, trzeba wytoczyć wojnę nie tylko ich twórcom, lecz także tym, którzy w zorganizowany sposób pozyskują kolejne osoby do systemu. Uznał tak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat UOKiK jest jednoznaczny: skończyło się przyzwolenie na oszukiwanie setek tysięcy Polaków. Urzędnicy ostrzegają i chcą doprowadzić do skazania oszustów.

Dobra sytuacja budżetu państwa, to efekt przede wszystkim wzrostu wpływów z VAT dochodzący nawet do 20 proc. w stosunku do roku ubiegłego. To jednak nie powinno nikomu mydlić oczu. Walka z oszustwami VAT trwa w najlepsze i potrzebne są nowe instrumenty, żeby była jeszcze bardziej skuteczna.

Ofiarami akwizytorów nakłaniających do zmiany dostawcy usług mogło paść ponad 80 tys. osób. Prawie 6 tys. poszkodowanych namierzyła już Prokuratura Okręgowa w Płocku.

Wrocławski sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego ws. oszustw przy pośrednictwie kredytowym. Adrian O. miał wyłudzić ponad 2 mln zł na szkodę klientów oraz banków – podała w poniedziałek Prokuratura Krajowa.

Krakowscy policjanci zatrzymali 29-letnią kobietę, która oszukiwała pacjentki w szpitalu i wykorzystywała ich chęć niesienia jej pomocy. Wyłudziła w ten sposób ponad 160 tys. zł - poinformowała małopolska policja. Kobieta otrzymała numery kont, dane do logowania oraz karty bankomatowe.

Nie ma przyzwolenia na jakiekolwiek nadużycia, szczególnie w policji; liczę, że sprawa zostanie wyjaśniona – powiedział szef MSWiA Mariusz Błaszczak, pytany o dwoje policjantów z Zabrza, którzy targnęli się na życie po tym, jak sąd zdecydował o ich aresztowaniu.

Do końca października ma być gotowy dokument zawierający listę praktyk świadczących o należytej staranności firmy w VAT - zapowiedzieli w środę przedstawiciele resortu finansów. Ich spełnienie uchroni firmy przed wplątaniem w oszustwa VAT i konsekwencjami tego.

Kombinowanie i cwaniactwo to nasze przywary narodowe? Trudno o bardziej błędną diagnozę. To cechy pozwalające nam przetrwać.

Najpierw ukradli 110 ton folii PCV, potem założyli fałszywą stronę naprawdę istniejącej austriackiej firmy, a następnie jako jej przedstawiciele namówili Polaków na zakupy. O pomysłowości 34-letniego Serba i 30-letniego Chorwata donosi chorwacki portal 24sata.

Kary od sześciu lat bezwzględnego więzienia do pięciu miesięcy więzienia z warunkowym zawieszeniem wykonania kary oraz grzywny, orzekł w poniedziałek Sąd Okręgowy w Kielcach wobec 33 osób, oskarżonych o przestępstwa karno-skarbowe. Chodziło m.in. o oszustwa w obrocie złomem.

Przed Sądem Okręgowym w Białymstoku rozpoczął się w środę proces dwóch mężczyzn z Jeleniej Góry, oskarżonych o oszustwa przy wymianie dużych kwot białoruskich rubli na euro. Poszkodowanymi są Białorusini, którzy zamiast waluty dostali pocięte kartki papieru.

Śląscy policjanci zatrzymali 22-latka z Zabrza, który porywał ludzi, a następnie zmuszał ich do zawierania różnych umów – m.in. kredytowych. Usłyszał on 37 zarzutów dotyczących przetrzymywania zakładników i oszustw; został aresztowany. Zarzuty postawiono też dwóm jego wspólnikom.

Mieszkanka powiatu wągrowieckiego udawała chorą na raka i od niemal trzech lat korzystała ze wsparcia fundacji. Przez ten czas wyłudziła ok. 20 tys. zł, m.in. na rzekome leczenie i dojazdy na badania.

Fundacje, stowarzyszenia i …przedsiębiorcy znów znaleźli się na celowniku przestępców. Tych samych, którzy działają od 2012 r.