CRBR

Coraz częściej spółki mierzą się z pytaniami instytucji finansowych dotyczącymi weryfikacji beneficjentów rzeczywistych zgłoszonych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) - piszą prawnicy z Deloitte Legal.

Instytucje finansowe dopytują o beneficjentów rzeczywistych pod groźbą wstrzymania usług oraz zgłoszenia do Ministerstwa Finansów. To efekt m.in. niejasnych przepisów.

Już 31 stycznia 2022 r. mija termin dokonania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) przez fundacje i stowarzyszenia rejestrowe zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) przed 31 października 2021 r.

Za brak wpisu do CRBR wszczęto do tej pory kilkadziesiąt postępowań, a nałożone kary finansowe nie są zbyt wygórowane. Zdaniem prawników to dopiero początek. 

Więcej podmiotów będzie musiało przestrzegać przepisów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Znacząco zaostrzone zostaną też zasady weryfikacji klientów instytucji obowiązanych.

Kolejne odroczenie stosowania niektórych przepisów o podatku u źródła i ułatwienia dotyczące certyfikatów rezydencji poprawiły sytuację polskich płatników. Mogą oni jednak mieć nowe wątpliwości z powodu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Miało wyjść świetnie, a wyszło jak zwykle. Tuż po upływie terminu zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że albo przepisy są idiotyczne, albo przedsiębiorcy.

Z powodu problemów technicznych Ministerstwo Finansów przełożyło termin na rejestrację w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych do czasu usunięcia tych trudności.

Z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu sytemu obsługującego Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, resort finansów wydłuża termin zgłoszeń do CRBR - poinformowało we wtorek Ministerstwo Finansów. Dodano, że o nowym terminie poinformuje w osobnym komunikacie.

W poniedziałek mija termin zgłoszenia przez osoby sprawujące bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych - przypomina Ministerstwo Finansów.

Do 13 lipca większość spółek musi zgłosić do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dane osób fizycznych, które sprawują nad spółką pośrednią lub bezpośrednią kontrolę.

Jeżeli przedsiębiorcy sygnują zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych podpisem kwalifikowanym, muszą wybrać odpowiedni sposób jego użycia, tj. wewnętrzny otaczający. Inaczej będą mieli problemy z wysyłką informacji o beneficjentach do CRBR.

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się lista rozwiązań, które zostaną podjęte w ramach rządowej tarczy antykryzysowej. Mają ulżyć przedsiębiorcom, których biznes cierpi z powodu pandemii koronawirusa.

13 października 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). W myśl nowych regulacji niemal wszystkie spółki prawa handlowego w Polsce zostały zobligowane do przekazywania informacji o beneficjentach rzeczywistych do wspomnianego rejestru.