Wskazanie beneficjentów rzeczywistych z luką w przepisach

Niedawno minął termin na dokonanie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (po przedłużeniu z powodu problemów technicznych obowiązywał do 14 lipca br.). Okazuje się, że część spółek miała kłopot z wywiązaniem się z obowiązku przekazania do niego informacji o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółkami. A to dlatego, że w wielu przypadkach podmioty posiadające udziały w tych spółkach odmawiały im podania informacji na temat swojej struktury kapitałowej oraz o osobach fizycznych spełniających wymogi ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 971; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1086; dalej: u.o.p.p.p.). Przypomnijmy: chodzi m.in. o osoby dysponujące co najmniej 25 proc. akcji czy udziałów danej spółki.