Walka z terroryzmem jest sztuką
Przedsiębiorcy zajmujący się obrotem, pośrednictwem w obrocie lub przechowywaniem dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków będą zobowiązani do realizowania wymogów określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przewiduje to nowelizacja tej ustawy, którą zapowiedziało Ministerstwo Finansów. Działania te wynikają z chęci implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów unijnej dyrektywy nr 2018/843. W rodzimej ustawie większość regulacji będzie miało charakter porządkujący. Przykładowo uszczegółowione zostaną definicje beneficjenta rzeczywistego czy państwa członkowskiego, co wzbudzało wątpliwości w praktyce. Generalny inspektor informacji finansowej będzie gromadził więcej statystyk, by lepiej przeciwdziałać patologiom. Dookreślone również zostaną zasady przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Wreszcie, zostaną wprowadzone skuteczniejsze mechanizmy weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.
Resort finansów zakłada, że najdalej do czerwca 2020 r. rząd przyjmie projekt ustawy. Zmiany nie powinny wzbudzać kontrowersji politycznych – nie wykraczają poza zakres przedmiotowy unijnej dyrektywy. ©℗
Skorzystaj z PROMOCJI NA PIERWSZY MIESIĄC.
Zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich treści:
wyjaśnień ekspertów, raportów i pogłębionych analiz oraz narzędzi dla specjalistów.
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Skorzystaj z PROMOCJI NA PIERWSZY MIESIĄC.
Zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich treści:
wyjaśnień ekspertów, raportów i pogłębionych analiz oraz narzędzi dla specjalistów.
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.