Centralny rejestr, czyli wypchnięcie tych, którzy pociągają za sznurki, z kulis na pełną scenę
Ograniczanie szarej strefy nie jest działalnością magiczną, tylko przemyślanym tworzeniem barier dla tych, którzy próbują "prać pieniądze" (dalej: AML - anty money laundering). Podsumowaniem europejskiej dyskusji na temat walki z "praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu" jest Dyrektywa PE i Rady (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu; na jej implementacje do polskiego systemu prawnego przyjdzie jednak jeszcze poczekać. Polska powinna wdrożyć nowe rozwiązania przed 26 czerwca 2017 r. (art. 67 Dyrektywy).
Skorzystaj z PROMOCJI NA PIERWSZY MIESIĄC.
Zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich treści:
wyjaśnień ekspertów, raportów i pogłębionych analiz oraz narzędzi dla specjalistów.
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Skorzystaj z PROMOCJI NA PIERWSZY MIESIĄC.
Zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich treści:
wyjaśnień ekspertów, raportów i pogłębionych analiz oraz narzędzi dla specjalistów.
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.