W pierwszym półroczu GIIF nałożył 1 mln zł kar

Generalny inspektor informacji finansowej (GIIF) jest coraz skuteczniejszy w swoich działaniach w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy. Potwierdza to wysokość łącznych  kwot kar pieniężnych, nałożonych w postępowaniu administracyjnym za niewykonywanie obowiązków, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 46, poz. 276 z późn. zm.). Łączna kwota z tego tytułu zamknęła się w 2011 r. na poziomie nieco powyżej 600 tys. zł, a już tylko w pierwszym półroczu tego roku przekroczyła 1 mln zł. Najwyraźniej nowelizacja przepisów z 2009 roku, rozszerzająca m.in. katalog instytucji obowiązanych, jak i zakres obowiązków ciążących na nich, wprowadzając jednocześnie kary pieniężne za niewykonywanie tych obowiązków, przynosi bardzo dobre rezultaty.

- Zmiany te miały na celu uszczelnienie systemu finansowego przed wykorzystywaniem go do działań polegających na wprowadzaniu do obrotu środków pieniężnych pochodzących z przestępstw w celu ukrycia ich pochodzenia - twierdzi Andrzej Parafianowicz, wiceminister finansów i generalny inspektor informacji finansowej.

Nałożone kary potwierdzają także, że system kontroli można uznać za bardziej efektywny.

Agnieszka Durlik-Khouri, ekspert z Krajowej Izby Gospodarczej, pozytywnie ocenia uszczelnienie systemu finansowego. Wprowadzanie do obrotu środków finansowych pochodzących z nielegalnych źródeł negatywnie wpływa na bezpieczny obrót.

- Należy jednak się zastanowić, czy wzrost wpływów z tytułu kar oznacza wzrost liczby niezgłoszonych nielegalnych transakcji, czy też  może brak dostatecznej wiedzy po stronie instytucji zobowiązanych - twierdzi nasza rozmówczyni.  

Rozszerzenie w 2009 r. listy podmiotów zobowiązanych, które mają obowiązki w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy, o mniejsze podmioty nie miało znaczenia. Według Agnieszki Durlik-Khouri najefektywniej w tym zakresie działają banki. GIIF powinien natomiast edukować i wspierać mniejsze podmioty we wdrożeniu potrzebnych procedur czy też w prowadzeniu szkoleń.

Przekazanie danych

Liczba przekazanych informacji o pojedynczych transakcjach podejrzanych:

2011 rok - 24 408

2010 rok - 15 357

2009 rok - 10 904

Agnieszka Pokojska

agnieszka.pokojska@infor.pl