W pierwszym półroczu GIIF nałożył 1 mln zł kar

Generalny inspektor informacji finansowej (GIIF) jest coraz skuteczniejszy w swoich działaniach w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy. Potwierdza to wysokość łącznych  kwot kar pieniężnych, nałożonych w postępowaniu administracyjnym za niewykonywanie obowiązków, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 46, poz. 276 z późn. zm.). Łączna kwota z tego tytułu zamknęła się w 2011 r. na poziomie nieco powyżej 600 tys. zł, a już tylko w pierwszym półroczu tego roku przekroczyła 1 mln zł. Najwyraźniej nowelizacja przepisów z 2009 roku, rozszerzająca m.in. katalog instytucji obowiązanych, jak i zakres obowiązków ciążących na nich, wprowadzając jednocześnie kary pieniężne za niewykonywanie tych obowiązków, przynosi bardzo dobre rezultaty.