Skarbówka wymienia się informacjami z GIIF
W 2019 r. Krajowa Administracja Skarbowa wystąpiła ponad 400 razy do generalnego inspektora informacji finansowej o dane o transakcjach o wartości powyżej 15 tys. euro. Rzadziej niż w 2018 r., ale współpraca była skuteczniejsza.
Opublikowane zostało właśnie roczne sprawozdanie z działalności generalnego inspektora informacji finansowej za 2019 r. Zadaniem GIIF jest głównie tropić transakcje, które mogą mieć związek z praniem brudnych pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. W tym celu rozmaite instytucje (np. banki, instytucje płatnicze, doradcy podatkowi, księgowi) przekazują mu informacje o transakcjach, których wartość przekracza 15 tys. euro.
GIIF wymienia się tymi danymi ze służbami (np. policją, Centralnym Biurem Śledczym Policji, Agencją Wywiadu) i ze skarbówką.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.