Fiskus dowiaduje się o oszustwach również od GIIF

Ponad 1,6 tys. razy generalny inspektor informacji finansowej informował w 2016 r. organy kontroli skarbowej i izby skarbowe o swoich podejrzeniach oszustw podatkowych. To mniej niż w 2015 r.

W sumie ponad 2,2 tys. razy powiadomił różne organy o zauważonych nieprawidłowościach - wynika ze sprawozdania GIIF za ubiegły rok z realizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 299 ze zm.).

Większość powiadomień kierowanych do organów kontroli skarbowej i izb skarbowych dotyczyła podejrzenia oszustw w VAT, tj. zaniżania lub nieujawniania obrotów i wyłudzeń podatku w związku z wykorzystaniem oszustw karuzelowych i "znikających podatników". Część powiadomień dotyczyła ukrywania przedmiotu opodatkowania, zaniżania przychodów, nieujawnionych dochodów bądź oszustw w imporcie towarów.

Ze sprawozdania wynika, że informacje przekazywane do organów skarbowych często były podstawą wszczęcia postępowań kontrolnych w zakresie PIT, CIT i VAT. W ich trakcie okazywało się, że podmioty nie prowadziły rzeczywistej, deklarowanej działalności, były podmiotami wystawiającymi puste faktury VAT. Ustalenia były też podstawą wszczęcia dochodzenia o przestępstwa skarbowe, przekształcanych następnie w śledztwa, prowadzone pod nadzorem prokuratur. Uczestniczył w nich również GIIF.

Liczba powiadomień przekazywanych przez GIIF z własnej inicjatywy
rok	wszystkich	w tym:
		do organów kontroli skarbowej	do izb skarbowych
2016	2205	1510	124
2015	2587	1790	62
2014	2170	1531	7
2013	1870	1170	6
2012	989	385	-

Agnieszka Pokojska

agnieszka.pokojska@infor.pl