Banki i fiskus donoszą o praniu pieniędzy

Generalny inspektor informacji finansowej (GIIF) otrzymał w 2012 r. ponad 34 tys. informacji o podejrzanych transakcjach. Dotyczyły m.in. wyłudzeń VAT.

Aż 31 395 zgłoszeń pochodziło od instytucji obowiązanych, czyli m.in. banków, domów maklerskich, towarzystw ubezpieczeniowych i podmiotów prowadzących działalność leasingową. Informowały one o pojedynczych transakcjach podejrzanych. W większości przypadków (31 376) podejrzewano pranie pieniędzy, w pozostałych 19 - finansowanie terroryzmu.

Do GIIF wpłynęły również zawiadomienia opisowe o podejrzanej działalności. 2427 z nich złożyły instytucje zobowiązane, a 436 - jednostki współpracujące. Spośród tych ostatnich najczęściej - w prawie 68 proc. przypadków - alarmowały organy skarbowe, celne i kontroli skarbowej.

Ze sprawozdania z działalności GIIF za 2012 r. wynika, że na podstawie uzyskanych informacji generalny inspektor wszczął 1523 postępowań analitycznych. W efekcie do prokuratur trafiło 111 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy. Sugerował wszczęcie postępowania karnego wobec 600 podmiotów. Jego zdaniem mogło dojść do popełnienia przestępstw na łączną kwotę ponad 4,6 mld zł.

GIIF doprowadził też do zablokowania 141 rachunków, na których zgromadzono w sumie 66,5 mln zł, oraz wstrzymania trzech transakcji na kwotę 0,31 mln zł.

Pranie pieniędzy najczęściej występowało w wyłudzeniach VAT przy obrocie elektroniką, komponentami biopaliw, metalami szlachetnymi (w tym granulatem złota) i elementami stalowymi, ale także telefonami komórkowymi, konsolami PlayStation oraz grami komputerowymi.

Grażyna J. Leśniak

grazyna.lesniak@infor.pl