Pralnie pieniędzy w zaciskających się kleszczach
Banki, SKOK-i, domy maklerskie, kancelarie i inne
instytucje zobowiązane do informowania inspekcji finansowej o
podejrzanych transakcjach czekają kolejne obowiązki związane z
namierzaniem przestępców wśród swoich klientów. Wprowadzi je nowa ustawa
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, której
projekt przedstawiło właśnie Ministerstwo Rozwoju.