przestępstwa finansowe

Były szef egipskiej federacji piłki nożnej oskarża dawne władze FIFA o próbę łapówkarstwa.

Największy niemiecki bank z nowym szefem. Rada Nadzorcza na zwołanym dziś posiedzeniu powołała Brytyjczyka Johna Cryana na prezesa.

Rosja nie straci prawa organizacji Mundialu - przekonują o tym rosyjskie media. Komentatorzy sportowi sugerują, że prace przygotowawcze są na tyle zaawansowane, że nikt nie zdecyduje się na tak drastyczny ruch. Natomiast Kreml sugeruje, aby wstrzymano się z komentarzami.

W brytyjskim parlamencie mocne słowa o szefie FIFA. Działacze targanej oskarżeniami o korupcję Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej wybrali w piątek Seppa Blattera na kolejną kadencje.

Osiem osób jest zamieszanych w wyłudzenia w 21. bazie lotniczej w zachodniopomorskim Świdwinie. Takie są ustalenia Wojskowej Prokuratury w Poznaniu.

Usprawnienie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej, a także efektywniejsze odzyskiwanie mienia pochodzącego z tych przestępstw – to główne cele programu na najbliższe pięć lat, będącego efektem współpracy MSW, MF i Prokuratury Generalnej.

"Przestępczość tzw. białych kołnierzyków staje się coraz bardziej uciążliwa dla gospodarki i państwa. Dlatego tak ważna jest ścisła współpraca służb i specjalistów z wielu różnych dziedzin, w tym na poziomie rządowym" - podkreśliła w środę rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak. Jak dodała, dokument został skonsultowany wewnątrzresortowo, rozpoczęto też konsultacje międzyresortowe i uzgodnienia społeczne. "Podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych mają czas do 19 maja br. na przesłanie swoich uwag do programu" - dodała.

 Podstawą jest dobra definicja korupcji. Bez niej nie da się walczyć z tym problemem - mówi Monika Wasiewicz, szef biura FBI w Polsce

Za trzy miesiące w procedurze karnej skarbowej zacznie obowiązywać zasada kontradyktoryjności. To także wyzwanie dla urzędników celnych i skarbowych. Ale są głosy, że niewiele się zmieni

Izraelski biznesmen Moshe T. przyznał się przed sądem do stawianych mu zarzutów i dlatego nie trafił do aresztu - dowiedział się RMF FM.

Hiszpańska policja ujęła Jurija Kołobowa - byłego ministra finansów Ukrainy. Był poszukiwany międzynarodowym listem gończym przez Interpol. Do zatrzymania doszło w Altei - popularnym śródziemnomorskim kurorcie w okolicach Alicante na wschodzie Hiszpanii.

Oszustwa przestały być domeną zorganizowanych grup przestępczych domagających się milionowych zwrotów podatku. Coraz częściej jest do tego wykorzystywany system Tax Free.

W pytaniu prawnym z grudnia ub.r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie wnosi, by SN wypowiedział się, czy dopuszczalne jest zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych w sprawach o przestępstwa skarbowe polegające na narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej - w celu wykrycia dowodów przestępstwa lub zapobieżeniu nowego. Jeśli odpowiedź byłaby pozytywna, SA chce wiedzieć, jaka wartość należności - "duża" czy też "znaczna" - jest progiem, od którego jest to dopuszczalne.

Resort finansów przeanalizuje propozycje Komisji Nadzoru Finansowego. Ta polega na przewalutowaniu frankowych kredytów na złotówki i umorzenie połowy różnicy między obecnym a zaciągniętym przez klienta kapitałem.

Finanse

Osoby przebywające w śląskich domach opieki za 100–200 zł przekazywały oszustom swoje dane i pełnomocnictwa. Posłużyły one do rejestrowania firm wyłudzających podatek