przestępstwa finansowe

Zbiorowy sukces ofiar Amber Gold - pisze "Puls Biznesu". Poszkodowani przez Marcina P. wywalczyli prawo do zbiorowego procesu z BGŻ BNP Paribas. Ten bank obsługiwał Amber Gold.

CBA zatrzymało prezesa warszawskiej giełdy Pawła T. - podaje IAR.

Szef FIFA Joseph Blatter podejrzany o niegospodarność. Szwajcarscy śledczy przesłuchali Blattera oraz przeszukali siedzibę FIFA w Zurychu. Przyczyną kłopotów szefa światowej piłki jest przelew na konto Michaela Platiniego.

Prawie 4,5 miliarda złotych mógł stracić budżet na sztucznym boomie na rynku, wykreowanym przez oszustów handlujących smartfonami. Nowe prawo ukróciło przestępczy proceder, co dało budżetowi około 280 milionów złotych oszczędności. Półroczny poślizg legislacyjny kosztował jednak ponad 700 milionów złotych - pisze "Puls Biznesu".

Urzędnicy kontroli skarbowej coraz skuteczniej walczą z wyłudzeniami podatków. Szykują także nową broń – centralną bazę faktur – zapewnia Ministerstwo Finansów.

Prokuratura wnosi o trzymiesięczny areszt, a Platforma Obywatelska pyta o związki z PiS-em. Chodzi o mecenasa Marcina Dubienieckiego, który usłyszał wczoraj trzy zarzuty: kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, wyłudzenia ponad 13 milionów złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz prania brudnych pieniędzy. Grozi za to 10 lat więzienia. Dubieniecki to mąż Marty Kaczyńskiej, bratanicy prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Może chodzić o wyłudzenie nawet 13 milinów złotych ze środków publicznych. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało pięć osób podejrzewanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Wśród zatrzymanych jest znany trójmiejski adwokat Marcin Dubieniecki.  - mąż Marty Kaczyńskiej. Dziś prokuratura ma przekazać więcej informacji w tej sprawie.

Irlandzkie ministerstwo finansów ostrzega przed oszustami, którzy – podszywając się pod jego urzędników – wysyłają zagranicznym firmom dokumenty wymagane do rozliczenia VAT.

U nas za podatki można pójść do więzienia na 5 lat, a nie – jak w innych krajach – na 10 czy nawet 15. Mamy za to najwyższą stawkę PIT od nieujawnionych dochodów. Tak wynika z raportu OECD

Mamy listę Polaków, którzy przechowywali majątek w szwajcarskim oddziale HSBC. Wszystkie dane są przez nas wnikliwie analizowane – przyznała wiceminister finansów Agnieszka Królikowska w odpowiedzi na zapytanie poselskie.

Po dziewięciotygodniowym procesie i siedmiu dniach narad złożona z pięciu kobiet i dziewięciu mężczyzn ława przysięgłych uznała, że 35-letni Hayes jest winien wszystkich ośmiu stawianych mu zarzutów. Dotyczyły one udziału w manipulowaniu stopą LIBOR w latach 2006-2010.

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) ostrzega pracodawców przed oszustami. Otrzymała ona sygnały od firm, do których zgłaszają się fałszywi inspektorzy pracy przedstawiający odpłatne oferty szkoleniowe w zakresie bhp.

Numery pokoi nie oznaczały kwot w przetargach. Sąd uniewinnia podejrzanych w drogowej aferze, którzy mieli ustawiać drogowe zlecenia w 2008 i 2009 r. A w tym samym czasie pojawia się podejrzenie nowej zmowy

Jest ekstradycja działacza FIFA ze Szwajcarii do USA. Chodzi o postępowanie w sprawie korupcji w Światowej Federacji Piłkarskiej.

Tomasz Siemoniak stanowczo zaprzecza sugestiom Ryszarda Kalisza z podsłuchanej rozmowy z Aleksandrem Kwaśniewskim, o której napisał tygodnik "Do Rzeczy". Szef MON zapewniał na konferencji prasowej, że w czasie swojej pracy w resorcie nie spotkał się z żadną korupcją i nieprawidłowościami. Jak dodał, w czasie pełnienia funkcji ministra nigdy nie naruszył prawa.

Łódzka prokuratura skierowała do sądu w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko byłemu szefowi spółki Amber Gold Marcinowi P i jego żonie Katarzynie P.