Najważniejsze obowiązki instytucji obowiązanej w świetle ustawy „AML”
Identyfikacja klienta, beneficjenta oraz weryfikacja tożsamości klienta, osoby upoważnionej, beneficjenta rzeczywistego wskazana w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (w skrócie u.p.p.p.) wpisuje się w wyrażaną przez europejskiego regulatora zasadę bezwzględnego stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego.