Bank samodzielnie zdecyduje o zablokowaniu pieniędzy
Bank ma prawo zablokować środki zgromadzone na rachunku klienta na 72 godziny, gdy będzie miał uzasadnione podejrzenia, że pochodzą z przestępstwa lub mają z nim związek.
Bank może mieć uzasadnione podejrzenie, że gromadzone na prowadzonych przez niego rachunkach albo lokatach pieniądze są wykorzystywane, aby ukryć działania przestępcze albo w celach mających związek z finansowaniem przestępstw o charakterze terrorystycznym, bądź pochodzą z korzyści związanych z popełnieniem przestępstwa i mogą nawet być przekazane za granice. Powinien wówczas o tym zawiadomić policję, prokuratora albo inny organ uprawniony do prowadzenia postępowania przygotowawczego.
Skorzystaj z PROMOCJI NA PIERWSZY MIESIĄC.
Zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich treści:
wyjaśnień ekspertów, raportów i pogłębionych analiz oraz narzędzi dla specjalistów.
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Skorzystaj z PROMOCJI NA PIERWSZY MIESIĄC.
Zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich treści:
wyjaśnień ekspertów, raportów i pogłębionych analiz oraz narzędzi dla specjalistów.
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.