Handel kryptowalutami mniej anonimowy
Nadawcy i odbiorcy przelewów w kryptowalutach przestaną być anonimowi. Ich dane będą musiały zbierać giełdy, kantory i inne podmioty uczestniczące w obrocie
To następstwo unijnego rozporządzenia 2023/1113, zwanego TFR. Do jego wdrożenia już od 30 grudnia br. wzywa przedsiębiorców generalny inspektor informacji finansowej (GIIF). Na podstawie nowych przepisów pośrednicy w obrocie kryptowalutami będą zobowiązani do przyjęcia procedur AML (dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy) i ich restrykcyjnego przestrzegania. Dziś przestrzeganie podobnych wymogów wciąż jeszcze nie jest obowiązkowe, a to, zdaniem prawników, prowadzi do patologii.
Skorzystaj z PROMOCJI NA PIERWSZY MIESIĄC.
Zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich treści:
wyjaśnień ekspertów, raportów i pogłębionych analiz oraz narzędzi dla specjalistów.
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Skorzystaj z PROMOCJI NA PIERWSZY MIESIĄC.
Zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich treści:
wyjaśnień ekspertów, raportów i pogłębionych analiz oraz narzędzi dla specjalistów.
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.