Trzeba zweryfikować dotychczasowych klientów
Biura rachunkowe do 22 października 2010 r. muszą przeprowadzić w stosunku do dotychczasowych klientów ocenę ryzyka.
Instytucje obowiązane mają obowiązek stosować wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego. Zakres stosowania jest określany na podstawie oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, dokonanej w wyniku analizy, z uwzględnieniem w szczególności rodzaju klienta, stosunków gospodarczych, produktów lub transakcji. Dlatego też należy pamiętać, że 22 października wejdzie w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, która do katalogu instytucji obowiązujących wprowadzi podmioty usługowo prowadzące księgi rachunkowe.
Skorzystaj z PROMOCJI NA PIERWSZY MIESIĄC.
Zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich treści:
wyjaśnień ekspertów, raportów i pogłębionych analiz oraz narzędzi dla specjalistów.
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Skorzystaj z PROMOCJI NA PIERWSZY MIESIĄC.
Zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich treści:
wyjaśnień ekspertów, raportów i pogłębionych analiz oraz narzędzi dla specjalistów.
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.