Biura rachunkowe będą przekazywać informacje
Usługowo prowadzący księgi rachunkowe będą musieli przekazywać informacje na temat transakcji klientów, które mogą mieć związek z popełnieniem przestępstwa.
Od 22 października, podmioty, które zajmują się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych staną się tzw. instytucjami obowiązanymi. Tego dnia bowiem wejdzie w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 25 czerwca 2009 r. Pociągnie to za sobą konieczność przeprowadzania przez te jednostki m.in. analizy transakcji klienta, a także przekazywania informacji o podejrzanych transakcjach generalnemu inspektorowi informacji finansowej (GIIF).
Skorzystaj z PROMOCJI NA PIERWSZY MIESIĄC.
Zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich treści:
wyjaśnień ekspertów, raportów i pogłębionych analiz oraz narzędzi dla specjalistów.
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Skorzystaj z PROMOCJI NA PIERWSZY MIESIĄC.
Zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich treści:
wyjaśnień ekspertów, raportów i pogłębionych analiz oraz narzędzi dla specjalistów.
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.