Rejestracja transakcji powyżej 15 tys. euro zacznie obowiązywać dopiero w październiku

Dzisiaj jest ostatni dzień na dostosowanie przez biura rachunkowe wewnętrznych procedur do wymagań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Termin ten jest powiązany z czasowym zwolnieniem z rejestracji tzw. transakcji ponadprogowych (tj. przekraczających równowartość 15 tys. euro). Jednak są to dwa różne obowiązki uregulowane w przepisach przejściowych ustawy z 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy m.in. o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U. nr 166, poz. 1317). Zgodnie z art. 16 tej ustawy instytucje muszą dostosować wewnętrzne procedury do obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawy, tj. do 22 kwietnia 2010 r.