Uwaga, przedsiębiorcy. Trzeba będzie rejestrować transakcje powyżej 15 tysięcy euro
Firmy muszą dostosować wewnętrzne procedury do nowych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Powinny rejestrować niektóre transakcje, a rejestr przechowywać przez pięć lat.
Od 22 kwietnia 2010 r. ulegną zaostrzeniu zasady kontroli nad transakcjami w obrocie gospodarczym, w których przedsiębiorca otrzymuje od kontrahenta w gotówce równowartość 15 tysięcy euro. Będzie to konieczne nawet wówczas, gdy należność zostanie uiszczona w drodze kilku operacji, ale okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i dlatego zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości, aby uniknąć obowiązku odnotowania. Dlatego na przedsiębiorców zostały nałożone nowe obowiązki.
Skorzystaj z PROMOCJI NA PIERWSZY MIESIĄC.
Zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich treści:
wyjaśnień ekspertów, raportów i pogłębionych analiz oraz narzędzi dla specjalistów.
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Skorzystaj z PROMOCJI NA PIERWSZY MIESIĄC.
Zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich treści:
wyjaśnień ekspertów, raportów i pogłębionych analiz oraz narzędzi dla specjalistów.
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.