Skuteczna walka z praniem pieniędzy wymaga zmiany prawa
Wadą ustawy mającej przeciwdziałać temu procederowi jest to, że jedynie w bardzo wąskim zakresie różnicuje tzw. instytucje obowiązane. Jeszcze większą bolączką jest groteskowa wręcz definicja transakcji
W Dzienniku Gazecie Prawnej z 7 listopada 2012 r. opublikowano frapującą rozmowę z Andrzejem Parafianowiczem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów oraz generalnym inspektorem informacji finansowej. Pan minister postawił dwie systemowo ważne tezy o znacznie szerszym polu oddziaływania niż tylko w odniesieniu do fundacji, których formalnie dotyczy rozmowa.
Skorzystaj z PROMOCJI NA PIERWSZY MIESIĄC.
Zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich treści:
wyjaśnień ekspertów, raportów i pogłębionych analiz oraz narzędzi dla specjalistów.
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Skorzystaj z PROMOCJI NA PIERWSZY MIESIĄC.
Zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich treści:
wyjaśnień ekspertów, raportów i pogłębionych analiz oraz narzędzi dla specjalistów.
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.