Zmieni się rejestr transakcji podejrzanych

Minister finansów opublikował projekt nowego rozporządzenia w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej. Przykładowo, zmieniony zostanie dotychczasowy wzór przy transakcjach podejrzanych (np. wskazujących na pranie pieniędzy). Nowe rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 18 miesięcy od jego ogłoszenia, ale nie wcześniej niż 1 kwietnia 2014 r. Dla nowych instytucji obowiązanych (uwzględnionych w ustawie z 2009 r.), m.in. usługowo prowadzących księgi, moment ten wiąże się z koniecznością rozpoczęcia rejestrowania transakcji ponadprogowych, tj. opiewających na kwoty powyżej 15 tys. euro.

AP