Zmieni się lista państw równoważnych

Minister finansów zmieni listę państw spoza Unii Europejskiej, które spełniają standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu równoważne z tymi obowiązującymi w krajach unijnych. Status państwa równoważnego jest ważny dla instytucji obowiązanych (np. banki, biegli rewidenci), które w stosunku do przedsiębiorców z krajów wpisanych na listę i transakcji z tymi przedsiębiorcami mogą stosować uproszczone środki bezpieczeństwa. Zgodnie z opublikowanym projektem przepisów wykonawczych z listy zostaną skreślone Rosja oraz Nowa Zelandia. Natomiast trafią na nią Indie i Korea Płd.

AP